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宜通世纪
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当你凝望深渊时线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,深渊也在凝望着你线上买球平台|官网网址!投资者一旦相信电话那头“跟炒‘盘后票’稳赚”的营销话术线上买球平台|官网网址,就离“黑嘴”精心布置的骗局近了一步。

何为“盘后票”线上买球平台|官网网址?为何“盘后票”必涨?黑嘴推荐“盘后票”的动机是什么?为何“盘后票”看着涨买入就亏线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址?为何荐股的骚扰电话天天都有……这些疑问困扰市场已久线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,不少投资者不胜其扰线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,蒙受损失线上买球平台|官网网址,要恢复市场清朗空间线上买球平台|官网网址,就必须割掉各种非法荐股的“毒瘤”,关键时刻线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,证监会稽查部门做起了“主刀医生”线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。

经过10个月的全方位排查线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,证监会稽查部门会同公安机关逮住了一个“盘后票”骗局的幕后黑手线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,这背后的非法盈利模式和欺诈链条让人触目惊心线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。

“盘后票”必涨线上买球平台|官网网址?

“70后”证监会稽查干部尚实(化名)接手了“黑嘴”专项行动主要案件线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。初领任务时线上买球平台|官网网址,他有些兴奋线上买球平台|官网网址,却没想到后续的工作经历会如此刻骨铭心线上买球平台|官网网址。

2018年5月11日线上买球平台|官网网址,证监会部署2018年第一批专项执法行动线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,坚决清理整治股市“黑嘴”现象,将这种环伺于投资者周边、侵害投资者利益的违法活动列入重点执法范围线上买球平台|官网网址,在舆情监测、市场监察的基础上线上买球平台|官网网址,集中打击通过互联网、自媒体肆意发表证券期货虚假信息线上买球平台|官网网址、充当股市“黑嘴”并从中牟利等严重扰乱资本市场信息传播秩序的违法行为线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。

首先引起尚实注意的是微博线上买球平台|官网网址、微信、股吧等网络平台上的一些“大V”级别营销账号线上买球平台|官网网址。这些账号看似由不同人运营线上买球平台|官网网址,但每天推荐的股票重合度极高线上买球平台|官网网址,不同渠道的所谓“专家”在同一天内“推荐”的股票均相同线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,各路“黑嘴”为了显示自己选股线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、投资或信息获取实力,积极转发广为传播线上买球平台|官网网址。

经过几天的观察线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,尚实发现,“黑嘴”推荐股票的时间均为非交易时间段,11∶30线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、15∶00收盘后很快就会推荐个股代码,提醒投资者注意下午开盘及第二天推荐股走势线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。同时,为更具有迷惑性,这些个股在推荐时通常带有提示性说明线上买球平台|官网网址,如“带客出货线上买球平台|官网网址,请勿追高”、“验证实力线上买球平台|官网网址,逢高勿追”等。

更令尚实不解的是,“大V”们推荐的股票在下午开盘或者次日开盘确实明显上涨线上买球平台|官网网址,甚至拉至涨停。他根据营销电话提供的信息线上买球平台|官网网址,加入若干“荐股微信群”线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,持续跟踪观察了一段时间线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,发现每个交易日收盘后,“大V”都会推荐“牛股”线上买球平台|官网网址,“牛股”在下一个交易时间段开盘前几分钟价格一定会涨线上买球平台|官网网址,但持续性不足,往往涨不了多久股价随即回落线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,投资者当日买入很难获利线上买球平台|官网网址。

这是“黑嘴”精心布置的骗局线上买球平台|官网网址。这类必涨股票诱惑性极强,经过几次验证,部分投资者就会深信不疑线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。但此类股票信息只在收盘后才公开线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,投资者跟随交易往往买在价格高点线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,不能获利线上买球平台|官网网址。若想通过此类股票获利线上买球平台|官网网址,投资者必须提前在交易时间获得信息,而想要在交易时间获得信息,必须向“黑嘴”支付“会员费”线上买球平台|官网网址。

可气的是线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,在缴纳会员费后线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,投资者获取的股票质量会明显下降线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,导致亏损线上买球平台|官网网址,当投资者向“黑嘴”提出质疑后线上买球平台|官网网址,还会被“黑嘴”以“升级会员”、“高级服务”等幌子骗取更多费用。“黑嘴”瞄准的是投资者口袋里的钞票线上买球平台|官网网址。

这类收盘后在市场上广为传播的股票线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,被称之为“盘后票”线上买球平台|官网网址。是谁在每个交易日推送“盘后票”线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址?如此高度一致的“盘后票”从何而来线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址?尚实拽着线索的这一头,组织调查组通过大数据找寻答案线上买球平台|官网网址。

谁是幕后黑手线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址?

比对了海量网络信息和市场数据,尚实发现“盘后票”的信息来源最终指向了服务器架设在美国线上买球平台|官网网址、新加坡线上买球平台|官网网址、香港等地的多个网站线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。这些网站均使用境外服务器线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,网址虽不同线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,但发布内容和网站风格却高度一致,点开网站链接线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,纯黑色页面打底、极其简单的页面设计线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、较为固定的时间发布股票代码,这些共性令尚实怀疑这背后有人统一控制线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。

“这背后的操盘者不简单,个股代码在发布后保留两三分钟就会消失线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,且不能事后查阅”线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。尚实感受到了对手的狡猾线上买球平台|官网网址,为了逃避调查线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,并非所有网站同一天都发布相同代码线上买球平台|官网网址,他们每天仅挑选2个网站推广“盘后票”线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,且网站选择上并无规律线上买球平台|官网网址。

不仅如此,“盘后票”网站的实际控制者还利用技术手段隐匿违法违规行为线上买球平台|官网网址,交易账户线上买球平台|官网网址、交易地点经常更换线上买球平台|官网网址,给尚实的调查和取证设置了不少障碍。

另外线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,尚实还发现线上买球平台|官网网址,除了微博线上买球平台|官网网址、微信线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、股吧等网络平台上的一些“大V”营销账号在发布“盘后票”外,一些非法投资咨询机构在吸引会员时也将“盘后票”作为“表演票”线上买球平台|官网网址,大肆推广线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,不少投资者深受其害线上买球平台|官网网址。

任务的急迫性让尚实不敢休息,一周七天连轴转,他带领调查组同事线上买球平台|官网网址,通过大数据筛查模型、信息传播与交易行为比对系统,经过了两个多月的分析对比,锁定了多个异常账户线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,这些账户的控制者吴某进入了尚实的视线线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。

跨境操纵浮出水面

吴某年龄不大,胆子却不小线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。随着调查的深入线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,尚实发现线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,吴某看中的并不仅仅是通过“黑嘴”赚取的会员费线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,“盘后票”背后有着更大的骗局线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。

2016年开始,以吴某为首的20多个团伙成员纠集在一起,团伙内部的分工包括网站维护线上买球平台|官网网址、票源选择线上买球平台|官网网址、“盘后票”推广线上买球平台|官网网址、配资联络线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、操盘交易等多类环节,组织复杂且分工隔离线上买球平台|官网网址,选择极度不活跃的小市值股票线上买球平台|官网网址,通过“盘后票”网站及多种互联网平台进行推广线上买球平台|官网网址,引诱散户买入,进而推动股价上升线上买球平台|官网网址。

找到“接盘侠”后,吴某及其团伙使用私募基金账户以及大量配资账户提前买入相关股票线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,待开盘股价上涨后卖出获利线上买球平台|官网网址。2017年来线上买球平台|官网网址,该团伙共推出“盘后票”近千只线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,获利上亿元。为了逃避调查线上买球平台|官网网址,吴某等人长期滞留境外,?线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址?刂富酉呱下蚯蚱教▅官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,在国内西安线上买球平台|官网网址、成都、重庆、南京等多地设置操盘地点且经常变换线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,利用技术手段隐藏真实设备和地点线上买球平台|官网网址。更恶劣的是,涉案团伙还通过操纵市场大肆获利,其控制的私募基金账户收益率高达70%线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。

至此线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,基本上可以认定,这是一起利用“盘后票”网站线上买球平台|官网网址,通过“抢帽子”骗局进行的跨境操纵市场案线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。此时,公安机关通过在侦案件线上买球平台|官网网址,也发现了吴某这一犯罪团伙线上买球平台|官网网址。为提高效率,证监会稽查部门和公安机关协调作战线上买球平台|官网网址,势必要打掉这一有组织线上买球平台|官网网址、有密谋的“盘后票”犯罪团伙线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。

一举捣毁全部窝点

2019年初线上买球平台|官网网址,在掌握了大量证据后线上买球平台|官网网址,收网时机逐渐成熟线上买球平台|官网网址。

一方面线上买球平台|官网网址,调查人员摸清了该涉案团伙的全部操盘地点,紧盯涉案人员的账户往来线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,和“盘后票”发布情况及人员动向;另一方面线上买球平台|官网网址,公安部门采用了多种方式督促远在境外的吴某回国线上买球平台|官网网址。记者了解到线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,吴某自大学毕业后就从事证券行业线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,先后在证券公司线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、投资咨询公司做过二级市场投资和投资咨询业务线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。他浸染市场20年线上买球平台|官网网址,熟悉个别试图赚快钱的投资者心理,也知道违法边界,处心积虑地规避调查线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。

直到2019年2月,市场行情的火爆让吴某更加贪婪线上买球平台|官网网址,他频繁地通过“盘后票”实施诈骗线上买球平台|官网网址,在作案过程中多次回国线上买球平台|官网网址,为实施抓捕工作提供了机会。

2019年3月线上买球平台|官网网址,收网行动正式开始线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。证监会稽查系统和有关地方公安机关的执法人员统一行动线上买球平台|官网网址,在同一时间点一举捣毁了四川线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、陕西等地多个操盘地点线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,在封锁现场之后,根据前期掌握的骨干成员名单线上买球平台|官网网址,逐个实施抓捕。

几乎同时线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,回国不久的吴某也在一家酒店被抓获线上买球平台|官网网址。至此,这一包括荐股网站线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、股评机构、场外配资平台的非法团伙终被连根拔起线上买球平台|官网网址。

目前线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,“盘后票”网站已停止发布股票线上买球平台|官网网址,境内团伙成员悉数到案线上买球平台|官网网址,操盘窝点线上买球平台|官网网址、主要传播网点均已捣毁。证监会表示,对案件涉及的行政违法行为依法严厉处罚线上买球平台|官网网址,配合公安机关查办刑事案件线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,同时推动完善相关法律法规,严肃整治非法荐股线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、操纵市场等股市“黑嘴”乱象,全力维护资本市场信息传播秩序和公平交易秩序线上买球平台|官网网址。

跟踪案件10个月的尚实终于在第二天睡了个安稳觉线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。

“盘后票”骗局

如何防范

非法荐股有利可图线上买球平台|官网网址,总有人想以身试法线上买球平台|官网网址。“盘后票”的非法链条上线上买球平台|官网网址,存在操纵市场、非法经营证券业务等多种违法行为线上买球平台|官网网址。

一是涉案团伙利用其信息传播优势线上买球平台|官网网址,提前埋伏线上买球平台|官网网址、反向卖出线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,涉嫌操纵证券市场线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,其获利最多线上买球平台|官网网址、恶性最大线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、作用最关键线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。二是大量不具备证券业务资质的股市“黑嘴”为骗取会员费线上买球平台|官网网址,用“盘后票”包装自己线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,对“盘后票”数据进行二次发布线上买球平台|官网网址,涉嫌非法经营证券业务。其既利用“盘后票”作为包装自己线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、骗取信任的道具,又通过其传播行为增强了“盘后票”的影响力线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。三是伴生大量其他违法行为。涉案团伙利用其“盘后票”网站的推广实力线上买球平台|官网网址,为其他操纵主体“出货”提供“推票”甚至“接盘”服务线上买球平台|官网网址,一只股票收取四五百万元的服务费线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。有的传播方甚至在“盘后票”中夹带私货,推荐自己建仓的股票以获利线上买球平台|官网网址。

记者了解到线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,证监会将继续完善建立针对“黑嘴”案件的发现线上买球平台|官网网址、查处机制,及时线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址、严厉打击损害投资者利益的违法行为线上买球平台|官网网址,维护市场信息传播及公平交易秩序线上买球平台|官网网址,更好发挥市场作用线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。将加强对证券投资咨询机构的监管线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,对存在违法违规行为的机构加大检查执法和自律管理力度线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,同时引导市场机构合法合规创新发展线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,为广大投资者提供更高质量的投资咨询服务线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址。

证监会相关人士提醒广大投资者提升防范意识线上买球平台|官网网址,对“盘后票”及其他非法投资咨询要保持警惕线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,认清其欺诈本质线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,避免上当受骗线上买球平台|官网网址。对于发现违法违规线索的线上买球平台|官网网址线上买球平台|官网网址,可以投诉或举报。同时,严正告诫市场各方守法合规,知敬畏线上买球平台|官网网址、守底线,不要挑战法律尊严和监管决心线上买球平台|官网网址。对于欺诈投资者谋取暴利的违法行为,证监会将坚持执法高压和严厉打击,绝不姑息放纵,涉嫌犯罪的线上买球平台|官网网址,坚决移送公安机关。(证券时报记者 程丹)

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